► Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

• Art. 251⁷³:
  (3) Registrul oficiului comerţului obţine din registrele ţinute de acesta şi de la alte instituţii publice, pe cale interinstituţională, pe bază de protocol dacă este cazul, în scopul verificării de către registrator a legalităţii divizării transfrontaliere, următoarele:
  a) certificatul de atestare fiscală, care să ateste executarea obligaţiilor societăţii către bugetul de stat şi bugetele locale;
  b) informaţii din cazierul fiscal;
  c) informaţii din cazierul judiciar;
  d) informaţii din sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni - ROARMIS;
  e) informaţii privind numărul de filiale şi amplasarea geografică a acestora;
  f) informaţii privind numărul de angajaţi;
  g) informaţii privind sancţiunile contravenţionale aplicate societăţii, potrivit dispoziţiilor art. 53 şi 54 din Legea nr. 217/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau potrivit dispoziţiilor art. 9 şi 10 din Legea nr. 467/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) informaţii din registrul beneficiarilor reali privind beneficiarii reali ai societăţii